Bắt 11 giám đốc, kế toán trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

Hôm nay (4/1), Công an TPHCM cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 11 người là giám đốc, quản lý, kế toán các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Các đối tượng bị bắt giữ này là diễn biến mới trong tiến trình điều tra mở rộng chuyên án của Công an TPHCM liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.

11 người bị khởi tố, đa số là giám đốc, số ít là quản lý, kế toán các công ty ở nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Công an cung cấp

Giữa năm 2024 vụ án đã được đưa ra xét xử. Với vai trò cầm đầu, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Hàng chục bị can còn lại cũng bị các mức án khác nhau về tội danh nói trên và tội “Trốn thuế”.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp

Về đường dây mua bán hóa đơn và trốn thuế nói trên, đến nay, cơ quan tố tụng TPHCM đã khởi tố, bắt và đưa ra xét xử, tổng cộng 66 người. Chuyên án của Công an TPHCM đã thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Ban chuyên án xác định, từ tháng 4/2017-3/2023, Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

Công an làm rõ, số hoá đơn các đối tượng mua bán hàng hóa chưa thuế là 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 400 tỷ đồng, tổng giá trị là 4.400 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Hiện ban chuyên án của Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.