Bắt đối tượng đứng đầu nhóm lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để “nhà đầu tư” hưởng lợi nhuận từ 6 đến 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Sau một thời gian hoạt động, đến nay, sàn FVP Trade tại Quảng Bình tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Qua điều tra, Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các “nhà đầu tư” với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện Bố Trạch bước đầu đã làm rõ 9 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.