Cụ thể, các cơ quan tham gia buổi công bố quyết định gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương; các thành viên đoàn thanh tra; đại diện một số đơn vị liên quan của NHNN và các đối tượng thanh tra.

Thời gian thanh tra 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: T.L
Tổng cục Thuế chỉ đạo siết chặt quản lý thuế hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các qui định có liên quan, tập trung vào một số nội dung, bao gồm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Đoàn thanh tra cũng tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Tại cuộc họp, lãnh đạo NHNN cũng yêu cầu đoàn thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.