Đang chấp hành án phạt tù vẫn lừa đảo xuất khẩu lao động

Bị cáo Nguyễn Đức Thuận.

Trước đó, vào tháng 4-2010, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã tuyên phạt bị cáo này 2 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 4 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo do Nguyễn Đức Thuận làm giám đốc không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm Xuất nhập khẩu, Tổng công ty Cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, đang tuyển người trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5-2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Khoảng tháng 7-2010, Thuận gặp người quen là ông N.Đ.H (sinh năm 1967, ở Hải Dương) và ông N.H.P (sinh năm 1973, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội). Thuận giới thiệu với ông H và ông P là công ty của mình đang hợp tác tuyển người lao động đi Đài Loan, Nhật Bản, Canada cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng. Nếu ông H, ông P biết ai có nhu cầu thì giới thiệu đến công ty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông P và ông H đã giới thiệu một số người thân quen làm thủ tục. Người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6 đến 8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết và người lao động không đi được, Thuận sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Do tin tưởng Thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 18-5-2010 đến 18-5-2011, đã có 20 người nộp tiền và hồ sơ cho bị cáo. Việc nộp tiền đều có phiếu thu. Cáo trạng xác định, tổng số tiền Thuận đã thu và chiếm đoạt của 20 người là hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, bị cáo dùng vào mục đích cá nhân.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17-1-2019, bị cáo bị Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với ông P và ông H, cơ quan tố tụng xác định, hai người này không bàn bạc với bị cáo và cũng không được hưởng lợi gì từ việc giới thiệu người lao động cho Nguyễn Đức Thuận nên không có căn cứ để xử lý.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Thuận 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xét thấy, trong thời gian thử thách, Thuận tiếp tục phạm tội nên Hội đồng xét xử cũng quyết định chuyển án tù treo 2 năm do Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai tuyên thành án tù giam. Tổng hợp hình phạt cả 2 vụ án, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.