Điều tra dòng tiền dồn dập về tài khoản của 'cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi'

Sáng 21/8, Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị Hương (SN 1986, trú phường Hiến Thành, Kinh Môn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Trương Thị Hương được biết đến với danh xưng “cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi”.

Làm lễ để giải hạn, xua đuổi bệnh tật...

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2022, tại nhà riêng ở phường Hiến Thành, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh P.S.T. (34 tuổi, trú phường Hiệp An, Kinh Môn) để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói và chiếm đoạt tiền.

Hương xem bói cho anh T. và đưa ra thông tin gian dối nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T. sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh T. tin lời Hương nói nên chuyển khoản cho Hương 62,5 triệu đồng.

Bị cáo Trương Thị Hương tại tòa

Ngày 6/12/2022, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh T.T.X. (34 tuổi, trú phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng). Hương xem bói cho anh X. và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh tin tưởng là nhà anh X. bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn... Để giải hạn thì phải đưa Hương số tiền 180 triệu đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh X. sẽ bán được nhà trong tháng 12/2022.

Vợ chồng anh X. tin là thật nên đã đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng. Sau khi làm lễ xong, vợ chồng anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/2/2023, anh X. có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T. và vợ chồng anh X. là 242,5 triệu đồng.

Hoãn phiên tòa, điều tra thêm hành vi nhận tiền qua tài khoản để xem bói, làm lễ

Cuối phiên xét xử sáng 21/8, HĐXX Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án.

Theo nội dung quyết định trả hồ sơ, với việc hành nghề trên, bị cáo Hương còn xem bói, làm lễ cho nhiều người. Trong đó, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương qua tài khoản mang tên Hương tại một ngân hàng thương mại. Từ 1/7/2022 đến 31/10/2022, số tiền phát sinh trong tài khoản này lên đến hơn 800 triệu đồng. Riêng các giao dịch có nội dung xem bói, làm lễ có tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Từ ngày 1/12/2022 đến 31/12/2022, tài khoản tiếp tục có phát sinh số tiền hơn 700 triệu đồng, trong đó có 5 giao dịch chuyển tiền có nội dung xem bói, làm lễ là gần 150 triệu đồng.

Từ ngày 1/1/2023 đến 23/2/2023, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh hơn 900 triệu đồng, trong đó có 4 giao dịch chuyển tiền có nội dung xem bói, làm lễ là hơn 115 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương khai không nhớ nội dung nhận tiền qua tài khoản nói trên và đề nghị được giữ quyền im lặng.

Theo HĐXX, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn xác minh, điều tra các trường hợp chuyển, nhận tiền như trên.

Do đó, có căn cứ xác định, ngoài đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của 2 gia đình nạn nhân nói trên như VKSND truy tố, bị cáo còn có hành vi nhận tiền qua tài khoản để xem bói, làm lễ nhưng chưa bị điều tra, xử lý theo quy định.

HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND thị xã Kinh Môn để điều tra bổ sung các nội dung chuyển, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của bị cáo Trương Thị Hương.