Khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc

Vào tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như: Tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo…để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị có liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 7, thành phố Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan đang trú tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, thường trú huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) và một đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)...

Tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9/2024, tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội; Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, thường trú: Đốc Tín, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); thu giữ 4 xe ô-tô biển kiểm soát: 30K432.80; 30K432.52; 30K172.21; 30E300.52. Toàn khai sử dụng tiền lừa đảo chiếm đoạt của bị hại để mua 4 ô-tô trên.

Cùng với đó, công an bắt giữ Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, thường trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang ở tại An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, tổng tang vật, tài liệu vụ án tạm giữ gồm: 4 xe ô-tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022,Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch-quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live(mục đích làm sàn giao dịch)rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau…tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước, với số tiền khoảng 20 tỷ đồng; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com(do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,512 tỷ đồng.

Qua kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạcwww.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”đối với: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”đối với1 đối tượng người nước ngoài;“Đánh bạc”đối với Huỳnh Ngọc Tuấn;“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.