Khởi tố vụ án liên quan Ngân hàng Đông Á
Ngày 30/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, từng liên quan vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng, đối với: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Nguồn https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/khoi-to-vu-an-lien-quan-ngan-hang-dong-a-699282/
- Bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh
- Tuyên phạt 54 năm tù cho 6 bị cáo lưu hành tiền giả
- Bắt Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm nhận hơn 2 tỷ đồng tiền hoa hồng từ Công ty Việt Á
- Lật tẩy thủ đoạn của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia
- Cựu Chủ tịch Tổng Công ty VEAM bị tuyên phạt 11 năm tù
- Cảnh báo trò giả mạo website của Bộ Công an để lừa đảo
- Cây cảnh "khủng" nhà nguyên Chủ tịch TP Hạ Long có bị niêm phong, kê biên?
- Những ‘nhân vật bí ẩn’ vụ cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị xét xử
- Đề nghị xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho Việt Á nâng khống giá kit test