Lộ diện đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 11 nghìn tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú phường Tân Định, quận 1, TPHCM).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cước công dân giả hoặc căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp "ma" (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. 

Đối tượng Phạm Việt Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Lạng Sơn

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, 10 công ty không có hóa đơn mua vào nhưng xuất hóa đơn bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11 nghìn tỷ đồng. 

Qua xác minh cho thấy, các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng Vũ Thị Loan giúp sức cho Cường. Ảnh: Công an TP Lạng Sơn

Từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH khai thác và thương mại Tân Lang (trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn) và Công ty TNHH Thương mại vật liệu xây dựng Việt Khôi (trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đều do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc) không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn khống của 2/40 công ty "ma" trên.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. 

Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Đối tượng Trần Thị Liên Chi trong chuyên án mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an TP Lạng Sơn

Quá trình điều tra xác định đối tượng Loan (là kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp sức Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.