Mất tiền tỷ vì sập bẫy lừa đảo “giao dịch T+0”

Tin vào lãi suất ảo, mất tiền thật

Báo Đầu tư Chứng khoán vừa nhận được đơn phản ánh của nhóm 11 nhà đầu tư về việc bị một số người dụ dỗ nạp tiền để “giao dịch T+0 trên ứng dụng Stock X”, sau đó lừa đảo chiếm đoạt.

Anh Văn Hùng (27 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến ngày 22/6/2022, anh và 10 nhà đầu tư đứng đơn đã nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại 0866 210067 và một vài số khác. Những người này giới thiệu là nhân viên của Công ty Chứng khoán M, mời họ tham gia các buổi chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán online vào 20h hàng ngày của một người mà họ gọi là “thầy Danny Nguyễn”.

“Ban đầu, chúng tôi không tham gia thì những người đó liên tục gọi điện chèo kéo. Sau đó, chúng tôi được nick Zalo “Thùy Linh Chăm sóc KH” và một số nick Zalo khác (cũng giới thiệu là nhân viên Công ty Chứng khoán M) add vào nhóm Zalo có tên “Room 31 – Cao cấp Danny” và nhóm Telegram có tên “Nhóm tiên phong”. Chúng tôi được nick Zalo “Giang Kiều Nguyễn”, “Diễm Phương” và “Triệu Hồng Vân” - giới thiệu là trợ lý của “thầy Danny Nguyễn” - hàng ngày hỏi han, chào mời đầu tư vào Quỹ đầu tư Fortune Haven Capital, có trụ sở chính tại Hàn Quốc và đăng ký tại phường 2, quận 3, TP.HCM, với cam kết lợi nhuận 600%”, anh Hùng thông tin.

Ngoài cam kết lợi nhuận 600%/năm, nhóm người trên còn đưa ra hàng loạt ưu đãi cho nhà đầu tư như được giao dịch T+0 (trong khi sàn chứng khoán cơ sở phải giao dịch T+3), được mua cổ phiếu thưởng giá rẻ, được mua cổ phiếu phát hành lần đầu khi quỹ đầu tư của họ chuẩn bị niêm yết.

“Họ yêu cầu chúng tôi cài đặt phần mềm Stock X, rồi cấp cho mỗi người một tài khoản và mật mã để tiến hành các giao dịch trên app đó. Nhà đầu tư được chọn đặt lệnh mua bán T+0, T+1, mua cổ phiếu thưởng ưu đãi, tỷ lệ margin được vay gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần vốn tự có. Điều khiến chúng tôi tin tưởng là, giao diện bảng điện tử của Stock X giống hệt các sàn chứng khoán niêm yết như HOSE, HNX và UPCoM với đầy đủ các mã chứng khoán niêm yết”, anh Hùng nói về lý do bị nhóm người này thuyết phục.

Tất cả 11 nhà đầu tư này đã lần lượt nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của 15 người mà họ không hề quen biết, chưa gặp ở ngoài đời thực, với tổng số tiền 14 tỷ đồng, trong đó riêng anh Hùng nộp 7 tỷ đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tài khoản của những nhà đầu tư này đều báo lãi gấp đôi. Khi họ yêu cầu được rút tiền gốc và lãi thì nhóm người kia yêu cầu chuyển khoản tiếp 30% lợi nhuận để trả thù lao cho quỹ thì mới được rút. Đến lúc này, họ mới hiểu là mình bị lừa.

Chị Thuỳ Linh (30 tuổi, quận Hoàng Mai), một thành viên khác trong nhóm cho biết, chị đã tham gia thị trường chứng khoán cơ sở vài năm nay nên ban đầu cũng khá cảnh giác.