Nữ “đại gia” bất động sản lĩnh án chung thân vì chiếm đoạt 41,4 tỷ đồng

Ngày 27/9, bị cáo Đào Thị Như Lệ (sinh năm 1979, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bị Tòa án nhân dân Đà Nẵng đưa ra xét xử với 3 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, quá trình làm ăn, Lệ quen biết với Dương Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) là nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng tháng 4/2020, do thiếu tiền để sử dụng cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong việc tiếp nhận, quản lý, xử lý các hồ sơ cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính, Ngọc Anh đã lấy 5 Giấy chứng nhận đưa cho Lệ, nói cho Lệ biết đây là các Giấy chứng nhận của người dân nộp tại chi nhánh để nhờ Lệ vay tiền giúp và được Lệ cho vay số tiền 1 tỷ đồng.

Thời điểm này, Lệ vay tiền của nhiều người, đến hạn trả nợ nhưng chưa có tiền, bị các chủ nợ liên tục thúc ép. Lệ tiếp tục nhờ Ngọc Anh tiếp tục đưa cho Lệ các Giấy chứng nhận để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ, với tổng cộng 19 Giấy chứng nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đưa cho Lệ.

Đến tháng 8/2020, bị nhiều chủ nợ đe dọa, uy hiếp vì chưa trả nợ nên Lệ bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này các Giấy chứng nhận đến hạn phải trả lại cho công dân, Ngọc Anh không lấy lại được các Giấy chứng nhận nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện sự việc, trình báo công an.

Cáo trạng xác nhận, từ khoảng tháng 1/2020 đến tháng 7/2020, Đào Thị Như Lệ có hành vi đưa thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng các Giấy chứng nhận mượn từ Ngọc Anh đưa cho người khác nói là tài sản của mình chưa sang tên để làm tin, qua đó nhận và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại.

Cụ thể, chiếm đoạt của ông Phạm Thanh (sinh năm 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) số tiền 13,4 tỷ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (sinh năm 1966, trú quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) số tiền 13 tỷ đồng, vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng (sinh năm 1965) - bà Lê Thị Hương (sinh năm 1968, cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) số tiền 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Phú (sinh năm 1984, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng, bà Hồ Minh Tâm (sinh năm 1985, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.

Tổng cộng Đào Thị Như Lệ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 5 bị hại số tiền 41,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lệ còn “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. Cụ thể, từ ngày 26/3/2020 đến ngày 31/3/2020, Phạm Thanh cho Lệ vay tổng cộng 40 tỷ đồng với lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay là 30 ngày. Khi giao nhận tiền, ông Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.

Để có thời gian thu xếp trả nợ, Lệ đã liên hệ qua mạng internet với một thanh niên (không rõ lai lịch, địa chỉ) đưa mẫu văn bản của ngân hàng để người này chỉnh sửa, làm giả “Văn bản thỏa thuận ba bên về việc chuyển nhượng tài sản, số 01/062020/VBTT" ngày .../6/2020 với giá 500 nghìn đồng đưa cho Phạm Thanh.

Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2022/HS-ST ngày 18/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên Dương Thị Ngọc Anh 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuyên Đào Thị Như Lệ 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và một năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Đào Thị Như Lệ phải thi hành là tù chung thân.

Sau khi xử sơ thẩm, vụ án bị kháng cáo. Bản án hình sự phúc thẩm số 24/2023/HS-PT ngày 13/3/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi điều tra lại, bị cáo Đào Thị Như Lệ bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 356 của Bộ luật Hình sự; tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự.