Bắt 5 doanh nhân lừa bán, cho thuê căn hộ không có thật

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM hôm nay (6/11) khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Mai Thái An (41 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, là vợ của An), Tăng Khánh Tân (39 tuổi), Bùi Văn Vinh (40 tuổi) và Trần Cát Tường (24 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Mai Thái An - Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vợ chồng An và Giàu đứng tên chủ sở hữu khu đất số 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Năm 2020, hai vợ chồng được UBND quận Bình Thạnh cấp phép xây dựng nhà ở với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 5 tầng lầu.

Nhưng An và Giàu nhờ Bùi Văn Vinh và một số người khác thực hiện một bản vẽ thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn 57 phòng - tăng 12 phòng so với thực tế.

Các đối tượng cùng bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Giấy tờ khu đất này, An và Giàu đã thế chấp ngân hàng. Vì thế, các đối tượng thống nhất để Công ty Phú Quý do Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê căn hộ. An cũng thuê Công ty Phú Quý cùng Công ty Bảo Nam của Tăng Khánh Tân làm môi giới kiếm khách hàng.

Các nhân viên môi giới quảng cáo, rao bán căn hộ nhưng khi khách ký hợp đồng đặt cọc thì mới biết là thuê căn hộ dài hạn (50 năm).

Qua 2 công ty môi giới, vợ chồng An ký 57 hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, thu 42 tỷ đồng. Riêng với tầng 6 không có trong giấy phép - là những căn hộ không có thật, An ký được 9 hợp đồng và thu 8,3 tỷ đồng. Trong đó, Vinh hưởng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng 150 triệu đồng.

Năm 2023, khi Công ty Phú Quý của Vinh không tham gia nữa thì An nhờ Trần Cát Tường đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile (được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế) để ký, đóng dấu pháp nhân chứng kiến trên các hợp đồng. 

Tháng 9/2023, công ty này bị Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế vì nghi doanh nghiệp ma, nhưng Tường vẫn sử dụng pháp nhân ký chứng kiến vào 4 hợp đồng.

Ngoài ra, An còn ký hợp đồng cho 2 khách hàng thuê cùng 1 căn hộ để chiếm đoạt tiền mà không bàn giao. Đã có 14 người bị lừa khi ký hợp đồng thuê 7 căn hộ như thế.

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM hôm nay (6/11) khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Mai Thái An (41 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, là vợ của An), Tăng Khánh Tân (39 tuổi), Bùi Văn Vinh (40 tuổi) và Trần Cát Tường (24 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Mai Thái An - Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vợ chồng An và Giàu đứng tên chủ sở hữu khu đất số 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Năm 2020, hai vợ chồng được UBND quận Bình Thạnh cấp phép xây dựng nhà ở với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 5 tầng lầu.

Nhưng An và Giàu nhờ Bùi Văn Vinh và một số người khác thực hiện một bản vẽ thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn 57 phòng - tăng 12 phòng so với thực tế.

Các đối tượng cùng bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Giấy tờ khu đất này, An và Giàu đã thế chấp ngân hàng. Vì thế, các đối tượng thống nhất để Công ty Phú Quý do Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê căn hộ. An cũng thuê Công ty Phú Quý cùng Công ty Bảo Nam của Tăng Khánh Tân làm môi giới kiếm khách hàng.

Các nhân viên môi giới quảng cáo, rao bán căn hộ nhưng khi khách ký hợp đồng đặt cọc thì mới biết là thuê căn hộ dài hạn (50 năm).

Qua 2 công ty môi giới, vợ chồng An ký 57 hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, thu 42 tỷ đồng. Riêng với tầng 6 không có trong giấy phép - là những căn hộ không có thật, An ký được 9 hợp đồng và thu 8,3 tỷ đồng. Trong đó, Vinh hưởng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng 150 triệu đồng.

Năm 2023, khi Công ty Phú Quý của Vinh không tham gia nữa thì An nhờ Trần Cát Tường đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile (được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế) để ký, đóng dấu pháp nhân chứng kiến trên các hợp đồng. 

Tháng 9/2023, công ty này bị Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế vì nghi doanh nghiệp ma, nhưng Tường vẫn sử dụng pháp nhân ký chứng kiến vào 4 hợp đồng.

Ngoài ra, An còn ký hợp đồng cho 2 khách hàng thuê cùng 1 căn hộ để chiếm đoạt tiền mà không bàn giao. Đã có 14 người bị lừa khi ký hợp đồng thuê 7 căn hộ như thế.