Thủ đoạn lừa khiến hàng trăm người nhận được đơn hàng 'từ trên trời rơi xuống'

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Đào (SN 1992, ở Ba Vì, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ năm 2021, Đào kinh doanh bán hàng online trên nền tảng Facebook, sử dụng các công ty vận chuyển để chuyển hàng cho khách, thỏa thuận khi lấy hàng công ty vận chuyển sẽ ứng trước giá trị tiền hàng trừ đi tiền phí vận chuyển. 

Theo đó, khi khách đặt hàng và có thông tin người mua hàng, Đào lập danh sách trên file excel rồi gửi cho công ty vận chuyển để lên “mã vận đơn” và chuyển lại cho Đào để dán vào hàng hóa khách đặt khi đóng gói. Các công ty vận chuyển tới kho hàng tại nhà riêng của Đào (ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội) để lấy hàng đi giao cho khách. 

Quá trình giao hàng, khi khách lấy hàng sẽ thanh toán tiền trực tiếp cho đơn vị vận chuyển (gồm tiền hàng và tiền phí vận chuyển); khi hàng bị hoàn lại công ty vận chuyển sẽ trả lại hàng cho Đào và Đào phải trả lại số tiền ứng trước mà công ty vận chuyển đã trả cho số đơn hàng này, cộng với phí vận chuyển hàng về. 

Ảnh minh họa.

Do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ và lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, vận hành của các công ty vận chuyển, Đào nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các công ty vận chuyển bằng cách lập khống danh sách các khách hàng rồi gửi cho những công ty vận chuyển để chiếm đoạt số tiền ứng trước của những đơn hàng khống mà công ty vận chuyển đã trả cho Đào trước đó.

Cáo buộc chỉ ra thủ đoạn của bị can như sau: Dù không có khách đặt mua hàng nhưng Đào vẫn lên các đơn hàng khống để gửi cho nhiều công ty vận chuyển khác nhau. Công ty vận chuyển sẽ chuyển cho Đào số tiền ứng trước như thỏa thuận ở trên.

Nhưng do đơn hàng không có thật nên số hàng sẽ bị hoàn về và được công ty vận chuyển trả lại hàng cho Đào. Tiếp đó, Đào không trả lại số tiền ứng trước như cam kết đối với các đơn hàng khống đó. 

Số tiền chiếm đoạt của các công ty vận chuyển, bị can dùng để trả nợ và chỉ tiêu cá nhân hết. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10- 12/2022, Hoàng Thị Đào đã chiếm đoạt tài sản của 4 công ty vận chuyển với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Công ty TNHH chuyển phát Kinh Bắc (Công ty Kinh Bắc, ở Bắc Ninh) bị Đào lừa đảo nhiều tiền nhất. Ngày 10/5/2022, Hoàng Thị Đào và Công ty Kinh Bắc ký hợp đồng bưu chính để sử dụng dịch vụ gửi hàng ứng trước tiền giá trị hàng hóa của Công ty Kinh Bắc.

Từ ngày 25/10- 3/12/2022, Đào lập danh sách và chuyển hàng cho Công ty Kinh Bắc được 21.278 đơn hàng, trong đó lập khống 2.877 đơn hàng bằng cách sử dụng các đơn hàng đã chuyển cho một công ty vận chuyển trước đó để tiếp tục gửi cho Công ty Kinh Bắc. 

Số tiền ứng trước giá trị đơn hàng của 21.278 đơn trên được Công ty Kinh Bắc chuyển cho Đào là gần 2,7 tỷ đồng. Số tiền ứng trước giá trị đơn hàng của 2.877 đơn hàng khống trên là gần 550 triệu đồng. 

Khi Công ty Kinh Bắc giao hàng, một số khách mặc dù không đặt hàng nhưng vẫn đồng ý nhận hàng nên Công ty Kinh Bắc giao thành công được 232 đơn, còn lại 2.645 đơn khống bị hoàn lại tương ứng với số tiền được ứng trước là 525 triệu đồng. 

Công ty Kinh Bắc đã trả lại số hàng hoàn lại này cho Đào, nhưng khi nhận được hàng Đào không trả lại số tiền 525 triệu đồng. Công ty Kinh Bắc kiểm tra lại thì thấy 2.877 đơn hàng trên khách hàng đều phản ánh không đặt đơn này và việc Đào chiếm đoạt số tiền ứng trước ở trên nên đã làm đơn tố giác Đào đến cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, ngoài số tiền chiếm đoạt ở trên, Đào còn nợ Công ty Kinh Bắc hơn 1,1 tỷ đồng không liên quan đến các đơn hàng khống trên, nên Công ty Kinh Bắc yêu cầu bị can phải bồi thường cho Công ty tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Một công ty vận chuyển khác bị Đào lừa với chiêu tương tự. Thống kê cho thấy, quá trình giao hàng, một số khách hàng dù không đặt hàng nhưng vẫn đồng ý nhận hàng. Công ty này giao được 222 đơn, bị hoàn lại 1.814 đơn hàng.